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Mes: abril 2019

El senado aprueba reforma laboral.

El pasado 29 de abril, se aprobaron en lo general los artículos no reservados del dictamen de la reforma laboral que contempla un conjunto de leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los […]

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26 DE ABRIL, FECHA LÍMITE PARA INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA EL ENVÍO DE REPORTES AL MANUAL DE PLD.

La UIF, derivado de la revisión realizada correspondiente a 2017 y mediante su informe emitido en 2018, señala puntos de mejora respecto de la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes para las empresas prestadoras de servicios financieros pequeñas, en particular, para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES E.N.R). Derivado de […]

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-Disposiciones de carácter general que regulan los programas de Auto Regulación en materia de Actividades Vulnerables

El día de hoy, se publicaron en el DOF las disposiciones de carácter general que regulan los programas de Auto Regulación, publicados en la “Ley de Ingresos de la Federación para 2019” el 28 de diciembre pasado en el 14 transitorio. Dichas disposiciones tienen como objeto establecer la forma, términos y procedimientos a seguir por […]

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